卯,惠州市华阳集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉,车太贤

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  证券代码:002906 证券简称:华阳集团布告编号:2019-026

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日举办的第二届董事会第十五次会议审议经过了《关于提请举办2018年年度股东大会的方案》,公司董事会决定于2019年5月21日举办公司2018年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、举办会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会。

  2、股东大会的招集人:公司董事会。

  3、会议举办的合法、合规性:本次股东大会的招集契合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规矩。

  4、会议举办的时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年5月21日(星期二)下午14:30

  (2)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行投票的时刻为2019年5月2卯,惠州市华阳集团股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的通知,车太贤1日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的恣意时刻巴别塔。

  5、会议的举办方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票结合的方法

  (1)现场投票:股东到会现场股东大会或书面托付代理人到会现场会议参与表决,股东托付的代理人不必是公司股东;

  (2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://狡猾仙子闯古代wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述系书圣行斌统行使表决权。

  公司股东只能挑选上述投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票成果为准。

  6、股权挂号日:2019年5月15日(星期三)。

  7、到会目标:

  (1)截止股通霸云权挂号日2019年5月15日下午15:00深圳证券买卖所收市时,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8、现场会议地址:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)《20林智妍18年度董事会工作陈述》;

  (二)《2018年度监事会工作陈述》;

  (三)《2018年度财务决算陈述》;

  (四)《关于公司2018年年度陈述及摘要的方案》;

  (五)《关于2018年度利润分配预案的方案》;

  (六)《关于公司董事补贴的方案》;

  (七)《关于公司监事补贴的方案》;

  (八)《关于为控股子公司银行授信供给担保的方案》;

  (九)《关于展开收据池事务的方案》;

  (十)《关于日常相关买卖估计的方案》;

  (十一)《关于修订的方案》新辉腾;

  (十二)《关于修订的方案》;

  (十三)《关于修订的方案》。

  其间方案(八)、方案(十一)为特别抉择方案,应当由到会股东大会股东(包含股东代理人)所持有用表决权的2/3以上经过。

 我有一个隐秘 上述方案(艺人的自我涵养一)、方案(三)至方案(六)、方案(八)至方案(十三)已获公司第二届董事会第十五次会议审议经过,详细方案内容详见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《第二届董事会第十五次会议抉择布告》(布告编号:2019-016)及其他相关布告;方案(二)及方案(七)已获公司第二届监事会第十二次会议审议经过,详细方案内容详见公司于2019卯,惠州市华阳集团股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的通知,车太贤年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《第二届监事会第十二次会议抉择布告》(布告编号:2019-017)及其他相关布告。

  公司独立董事李常青先生和余庆兵先生将在本次股东大会上就2018年度工作进行述职,各独立董事述职陈述于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.kitecn)。此议程不作为方案进行审议。

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  依据我国证监会发布的《上市公司股东大会规矩》要求,本次会议审议的方案将对中小投资者的表决进行独自计票并及时揭露发表(中小投资者是指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  四、会议挂号等事项

  1、到会挂号方法

  (1)自然人股东须持自己身份证(原件)处理挂号手续;托付代理人到会的应持代理人身份证(原件)、授权托付书(原件)和托付人身份证(复印件)处理挂号手续(授权托付书款式详见色桃花附件二);

  (2)法人股东由法定代表人到会会议的,须持自己身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)和法定代表人证明书(原件)进行挂号;由法定代表人托付的代理人到会会议的,须持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人证明书(原件)、营业执照(复印件加盖公章)和授权托付书(原件)处理挂号手续(授权托付书款式详见附件二);

  上述挂号资料均需供给复印件一份,个人资料复印件须由个人签字,法人股东挂号资料复印件须加盖公司公章。拟到会本次会议的股东应将上述材卯,惠州市华阳集团股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的通知,车太贤料及股东大会参会股东挂号表(参会股东挂号表款式见附件三)以专人送达、信函或传真方法送达本公司。

  2、挂号时刻

  (1)现场挂号时刻:2019年5月17日上午9:30-11:30,14:00-16:30;

  (2)信函或传真以抵达本公司的时刻为准。截止时刻为2019年5月17日16:30。来信请在信函上注明“股东大会”字样。

  3、挂号地址:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼二楼董事会办公室;邮编:516007;传真号码:0752-2556885。

  4、会议联络方法

  会议联络人:李翠翠;

  联络电话、传真:0752-2556885;

  联络电子邮箱:adayo-foryou@foryougroup.c卯,惠州市华阳集团股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的通知,车太贤om;

  联络地址:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼二楼董事会办公室。

  5、本次花花公子会议不接受电话挂号,到会现场会议的股东和股东代理人请必须于会前半小时到现场处理报到手续,并带着相关证件原件,以便报到进场。

  五、参与网络投票卯,惠州市华阳集团股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的通知,车太贤的详细操作流程

  本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cnin人有多少颗牙齿fo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次会议期限估计半响,参与股东大会的股东及其代理人费用自理;

  2、网络投票期间,如投票体系遇严重突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备检文件

  1、公司第二届董事会第十五次会议抉择;

  3、公司第二届监事会第十二次会议抉择。

  特此布告。

  附件一:参与网络投票的详细操作流程

  附件二:授权托付书

  附件三:参会股东挂号表

  惠州市华阳集团股份有限公司

  董事会

  二一九年四月二十七日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362906”,投票简称为“华阳投票”。

  2、填写表决定见

  本次会议悉数议卯,惠州市华阳集团股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的通知,车太贤案均为非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案张翔玲的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、 经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月21日的买卖时刻,即9:30—11:30 和

  13:0汝州气候0—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月20日(现场股东大会举办前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月21日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系peak进行投票。

  附件二:

  惠州市华阳集团股份有限公司

  2018年年度股东大会授权托付书

  本公司(自己) 为惠州市华阳集团股份有限公司股东,兹亲子游戏托付先生(女士)代表本公司(自己)到会惠州市华阳集团股份有限公司2018年年度股东大会,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的方案进行投票表决,并代为签署该次会议需求签署的相关文件。

  本卯,惠州市华阳集团股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的通知,车太贤公司(自己)对本次股东大会各项方案的投票指示如下:

  注:请在“表决定见”栏目相对应的“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“○”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见,涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按放弃处理。

  假如本股东不作详细指示,股东代理人是否能够按自己的意思表决。

  是□ 否□

柳礼源

  托付人名字或称号(签章):

  托付人身份证号码(营业执照号码):

  托付人(法定代表人)签名:

  托付人持股数: 托付做受人股东账户:

  受托人签名: 受托人身份证号:

  签署日期:

  托付书有用期限:自本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕止。

  注:授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须法定代表人签字并加盖单位公章。

  附件三

  惠州市华阳集团股份有限公司

  2018年年度股东大会参会股东挂号表

  自然人股东签字/法人股东盖章:

  附注:

  1。请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

  2。已填妥及签署的参会股东挂号表,应于2019年5月17日16:30之前送达、邮递或传真方法到公司,不接受电话挂号。

  3。上述参会股东挂号表的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

(责任编辑:DF513)

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